证券代码：300775       证券简称：三角防务    公告编号：2025-015

债券代码：123114       债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司

               关于完成补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘建利

先生因工作变动，已辞去所担任的公司第三届董事会非独立董事职务。

为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第三届董

事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立

董事的议案》，同意提名韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事候

选人。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事辞职暨补选

非独立董事的公告》(公告编号:2025-009)。

    2025 年 2 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审

议通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，同意补选

韩迪先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2025 年第二次临

时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    特此公告。
西安三角防务股份有限公司

          董事会

    2025 年 2 月 26 日