证券代码：300784           证券简称：利安科技           公告编号：2025-008



                     宁波利安科技股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2025 年 2 月 25 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，
会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司部分募投项目变更的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司部分募投项目延期的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 3 月 19 日下午 14:00 召开 2025
年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；




    特此公告。


                                         宁波利安科技股份有限公司董事会
                                                          2025 年 3 月 4 日