证券代码：300796          证券简称：贝斯美             公告编号：2025-003



                        绍兴贝斯美化工股份有限公司

                      第四届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




 一、董事会会议召开情况

     绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于

 2025年1月8日上午9时在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025

 年1月3日以专人送出、电话的形式送达各位董事、监事和高级管理人员。会议由董事

 长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会

 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的

 规定。

 二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、投资内容和实施进度的议案》。

     为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划和实际需要，同意调整部分募投

 项目投资总额、投资内容和实施进度。

     该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。持续督导保荐机构中泰证券股份

 有限公司对此议案发表了核查意见。

     此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。


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   本次拟减少全资子公司江苏永安化工有限公司注册资本2,387.8688万元，减资后的
江苏永安注册资本将由11,561.5568万元减少至9,173.6880万元（最终以工商行政管理机
关核准登记内容为准）。减资后，江苏永安仍为公司的全资子公司。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于2025年1月24日（星

期五） 下午14时30分在公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股

东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二次会议决议》

    特此公告。



                                            绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

                                                      2025年1月9日




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