证券代码：300798          证券简称：锦鸡股份          公告编号：2025-012
债券代码：123129          债券简称：锦鸡转债


                       江苏锦鸡实业股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2025 年 02 月 09 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2025 年 01 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会
主席王子道主持，应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
    监事会书面意见：
    本次预计担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发
展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不
存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次累计担保额度预计事项。
    会议决议：同意 2025 年度预计为全资子公司（包括合并报表范围内公司相
互之间）提供累计担保额度限额为人民币壹拾陆亿元整（包含本数），担保方式
包括保证担保、抵押担保等。在累计担保额度范围内，由股东会授权经营管理层
签署具体担保协议及相关法律文件，决议授权期限自本议案通过股东会审议之日
起 12 个月。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》 公告编号：2025-013）。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第十五次会议决议》。


    特此公告。




                                            江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
                                                         2025 年 02 月 09 日