证券代码：300798               证券简称：锦鸡股份              公告编号：2025-020
债券代码：123129               债券简称：锦鸡转债
                           江苏锦鸡实业股份有限公司
                       2025 年第一次临时股东会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1.召开时间：
    现场会议时间：2025 年 02 月 25 日（星期二）下午 14:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 02 日 25 日（星期二）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2025 年 02 月 25 日（星期二）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。
    3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.会议主持人：董事长赵卫国先生。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。


    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 153 人 ， 代 表 股 份
126,277,985 股，占公司有表决权股股份总数的 26.9359%。
    出 席 本 次 会 议 的 中 小 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 146 人 ， 代 表 股 份
7,983,848 股，占公司有表决权股份总数的 1.7030%。
    2.股东现场出席情况
    其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 123,979,398
股，占公司有表决权股份总数的 26.4455%。
    现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份
5,840,261 股，占公司有表决权股份总数的 1.2458%。
    3.股东网络投票情况
    通过网络投票的股东 139 人，代表股份 2,298,587 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4903%。
    通过网络投票的中小股东 138 人，代表股份 2,143,587 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4572%。
    4.出席或列席人员情况
    出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、部分高级
管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师张熙子、李赞。


    三、会议表决情况
    本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 125,709,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5496%；反对 523,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4142%；
弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0362%。
    其中中小股东表决情况：同意 7,415,074 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.8759%；反对 523,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5517%；弃权
45,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5724%。
    2、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 125,920,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7172%；反对 311,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2465%；
弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0363%。
    其中中小股东表决情况：同意 7,626,748 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.5272%；反对 311,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8991%；弃权
45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5737%。


    四、见证律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师张熙子、李赞对公司本次股东会进行了现场见证并
出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2025 年第一次临
时股东会的法律意见书》。
    法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员
资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1.《江苏锦鸡实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
    2.《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2025 年第一次临
时股东会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                                       2025 年 02 月 25 日