证券代码：300845               证券简称：捷安高科     公告编号：2025-003



                     郑州捷安高科股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2025 年 1 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2025 年
1 月 20 日以现场结合远程通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事
9 人，其中张安全先生、高志生先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以
通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
聘任公司财务负责人的公告》。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计
委员会第六次会议审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议；
    2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。


特此公告。




                                        郑州捷安高科股份有限公司
                                                  董事会
                                             2025 年 1 月 20 日