证券代码：300854           证券简称：中兰环保             公告编号：2025-004



                    中兰环保科技股份有限公司

                 第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2025 年 1 月 21 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 12 日通过邮件的方式
送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人（以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：
    公司使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金
使用效率，因此同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第四届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
                   监事会
        2025 年 1 月 21 日