锋尚文化：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2025-02-22
证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-010
锋尚文化集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年 3
月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。公司 2025 年 1 月 9 日召开第四届董事会第五次会
议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》、2025 年 2 月 21 日召开第四届
董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 3 月 11 日下午 14:00。
网络投票时间：2025 年 3 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 3 月 11 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行
使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 5 日
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 3 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累计投票提案 采用等额选举
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选人数
2人
2
1.01 提名吴艳女士为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 提名郑俊杰先生为公司第四届董事会非独立董 √
事
非累积投票提案
2.00 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议 √
案》
以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，详见刊登于巨潮资
讯网站上的《第四届董事会第五次会议公告》（公告编号：2025-002）及相关
公告。
本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
情况进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代
表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书
（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式
附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
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件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2025 年 3 月 6 日上午 10:00-12:00
3、登记地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司董事会办
公室
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件三。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人：李勇
4、联系电话：010-56316566
5、联系地址：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层
6、传 真：010-56316556
7、邮 编：100007
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议
2、第四届董事会第六次会议决议
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锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二〇二五年二月二十二日
5
附件一：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席锋尚文化集团股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：______________
委托人身份证或营业执照号码：______________
委托人持有股数：______________
委托人股东帐号：______________
受托人签名：______________
受托人身份证号码：______________
委托日期：______________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注：
该列打
同 反 弃 回
序号 议案名称 勾的栏
意 对 权 避
目可以
投票
累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 提名吴艳女士为公司第四届董事会非 √
独立董事
6
1.02 提名郑俊杰先生为公司第四届董事会 √
非独立董事
备注：
该列打
非累积投 同 反 弃 回
议案名称 勾的栏
票提案 意 对 权 避
目可以
投票
《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所 √
2.00
的议案》
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方
式投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
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附件二：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权
登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部
责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登
记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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附件三：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350860”，投票简称为
“锋尚投票”
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 11 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15-下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn（深交
所地址）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn（深交所地址）在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。
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