证券代码：300860         证券简称：锋尚文化            公告编号：2025-009


                      锋尚文化集团股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董
事会第六次会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 17 日以邮件的形式送达公司全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 2 月 21 日上午 10:00 在公司
会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名。独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生采取通讯表决方式，公司
监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提请于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议
第四届董事会第五次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场
投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；




特此公告。




                                  锋尚文化集团股份有限公司

                                                    董事会

                                    二〇二五年二月二十二日