证券代码：300904            证券简称：威力传动   公告编号：2025-001




                 银川威力传动技术股份有限公司

           2025年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30；

     （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
 时间为：2025年1月13日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月13日
 （星期一）9:15-15:00的任意时间。

     2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。

     3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

     4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
 事会。

     5、会议主持人：董事长李想先生。

     6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议通
 过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律
 法规和公司章程的规定。
   7、会议出席情况：

   （1）股东出席会议的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东54人，代表股份53,495,192股，占公司有表决
权股份总数72,218,598股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的74.0740％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份50,767,272股，占公司有表决权股份
总数的70.2967％。通过网络投票的股东51人，代表股份2,727,920股，占公司
有表决权股份总数的3.7773％。

   （2）中小股东出席会议的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3,095,192股，占公司有表
决权股份总数的4.2859％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份
367,272股，占公司有表决权股份总数的0.5086％。通过网络投票的中小股东51
人，代表股份2,727,920股，占公司有表决权股份总数的3.7773％。

   （3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或
列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

   与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决
方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于2025年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计
的议案》

   表决结果：同意53,484,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9807％；反对9,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％；
弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0019％。

    三、律师出具的法律意见

   北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开和
表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件

   1、2025年第一次临时股东大会决议；

   2、北京市中伦律师事务所关于银川威力传动技术股份有限公司2025年第一
次临时股东大会的法律意见。



   特此公告。



                                        银川威力传动技术股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2025年1月13日