证券代码：300911             证券简称：亿田智能       公告编号：2025-002

债券代码：123235             债券简称：亿田转债


                    浙江亿田智能厨电股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

三次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于

2024 年 12 月 31 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主

持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席

了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事

规则》等相关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

       1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发
展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和
全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，
不会影响公司的独立性。因此，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事
项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

    公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机

构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、陈月

华女士、孙吉先生已回避表决。

    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在不影响公

司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金

进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上

述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

    保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金

安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）闲置募集

资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上

述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    保荐机构财通证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》
    根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关

规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本、经营范围及对

《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权公司董事会委派专

人办理变更注册资本、经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程

备案等相关事宜。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记

的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2025 年 1 月 22 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十三次会议决议；

    2、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

    特此公告。



                                           浙江亿田智能厨电股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2025年1月7日