证券代码：300911               证券简称：亿田智能           公告编号：2025-004

债券代码：123235               债券简称：亿田转债


                    浙江亿田智能厨电股份有限公司

               关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况
    1.日常关联交易概述

    浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，
结合公司实际情况，2025 年度拟向关联方绍兴市华诺电器有限公司（以下简称
“华诺电器”）采购吸油烟机及配件，预计总金额不超过 3,000 万元。2024 年度
公司预计向关联方采购商品总金额不超过 3,000 万元,实际发生金额为 910.09
万元。
    公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议，分别以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙伟勇先
生、陈月华女士、孙吉先生回避表决。同时，公司 2025 年第一次独立董事专门
会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构发表了明确同意的核查意见。
    本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。

    2. 预计日常关联交易类别和金额

    2025 年度，公司与关联方的日常关联交易预计情况如下：

关联交易   关联   关联交易内   关联交易定                截至披露日   上年发生金
                                            预计金额
  类别       方       容         价原则                  已发生金额       额
向关联人   华诺   采购吸油烟   参照市场价     不超过
                                                           0 万元     910.09 万元
采购商品   电器     机及配件   格公允定价   3,000 万元
      3.上一年度日常关联交易实际发生情况
      2024 年度，公司与各关联方的日常关联交易实际发生情况如下：

                                                               实际发
                    关联                         实际发生额    生额与
关联交易     关联          实际发     预计金                            披露日期及索
                    交易                         占同类业务    预计金
  类别         方          生金额       额                                  引
                    内容                         比例（％）    额差异
                                                               （%）

                                                                        具体内容详见
                                                                        公司于 2024 年
                                                                        1 月 16 日在巨
                                                                           潮资讯网
                    采购
                                                                        （www.cninfo.
                    吸油               不超过
向关联人     华诺          910.09                                       com.cn）披露
                    烟机              3,000 万      45.80      -69.66
采购商品     电器           万元                                        的《关于 2024
                    及配                 元
                                                                        年度日常关联
                    件
                                                                        交易预计的公
                                                                        告》（公告编
                                                                          号：2024-
                                                                             005）
公司董事会对日常关联交易
                           公司因生产经营需要改变采购计划，适当调整向关联人的采购
实际发生情况与预计存在较
                           金额。
大差异的说明

                           公司董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
公司独立董事对日常关联交
                           的说明符合公司实际情况，公司 2024 年已发生的日常关联交易
易实际发生情况与预计存在
                           均为公司正常经营业务所需，遵循了公开、公平、公正的原
较大差异的说明
                           则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的行为。




       二、关联人介绍和关联关系
      1.关联方基本情况
           名称       绍兴市华诺电器有限公司
       公司类型       有限责任公司（自然人投资或控股）
           住所       嵊州市三江街道惠民街 1 号
      法定代表人      陈月富
       注册资本       688 万元
   统一社会信用代码   91330683704525390D
       成立日期       1999 年 3 月 1 日
       经营期限       1999 年 3 月 1 日至 2029 年 2 月 28 日
       经营范围       制造、销售：灶具、油烟机、消毒柜、电热水器、洗碗机、空调、
                   暖风机、电扇。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                   展经营活动）

    最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，华诺电器的总
资产为 4,603.58 万元，净资产为 703.04 万元，2024 年度华诺电器实现营业收
入 1,475.76 万元，净利润-202.95 万元。
    关联关系：公司实际控制人陈月华的弟弟陈月富持有华诺电器 60%股权并担
任执行董事兼总经理，其配偶黄冬珍持有该公司 40%股权并担任监事。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，华诺电器被认定为公司关联方。
    履约能力分析：华诺电器不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信状
况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。



    三、关联交易主要内容
    1.日常关联交易定价政策及定价依据
    公司向关联方采购商品属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自
的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司与上述关联
方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协
议约定进行结算。
    2.关联交易协议签署情况
    公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。



    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。



    五、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为：公司 2025 年度预计发生
的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场
公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公
司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同
意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
    （二）独立董事专门会议审议情况
    公司于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，独立董事认为：公司 2025
年度预计与关联方发生的日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营的需要发
生的，本次 2025 年度日常关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格
公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司财
务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，独立董事
一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
    （三）监事会审核意见
    公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经核查，监事会认为：公司 2025 年度
日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述
关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项符合
公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必
要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的
要求和《公司章程》的规定，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项
无异议。


    六、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、第三届监事会第九次会议决议；
    3、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
    4、财通证券股份有限公司出具的《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。
    特此公告。



                                          浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2025 年 1 月 7 日