亿田智能：关于不提前赎回亿田转债的公告2025-03-07
证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-017
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于不提前赎回“亿田转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 7 日，浙江亿田智能厨电股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格（28.61 元/股）的 130%（含 130%，即 37.19
元/股），根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“亿田转债”
有条件赎回条款。
2、公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于不提前赎回“亿田转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”
的提前赎回权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即
2025 年 3 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日），如再次触发“亿田转债”有条件赎回条
款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 6 月 7 日后首个交易日重新起算，
若“亿田转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注
册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”）5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00
万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 1 月
12 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“亿田转债”、债券代码为“123235”。
（二）可转换公司债券转股期限
“亿田转债”转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）
满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 12
月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
“亿田转债”的初始转股价格为 38.08 元/股，截至本公告披露日，公司历
次可转债转股价格调整情况如下：
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员
会关于可转债发行的有关规定，“亿田转债”的转股价格将作相应调整，调整后
的“亿田转债”转股价格为 28.61 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于亿田转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-044）。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，“亿田转债”有条件赎回条款的相关约定如
下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票已满足任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（28.61 元/股）的
130%（含 130%，即 37.19 元/股）。根据《募集说明书》的约定，公司已触发“亿
田转债”的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
不提前赎回“亿田转债”的议案》，考虑到“亿田转债”自 2024 年 6 月 27 日起
开始转股，转股时间相对较短，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场
情况及公司实际发展情况，公司董事会决定本次不行使“亿田转债”的提前赎回
权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 2025 年 3 月
8 日至 2025 年 6 月 7 日），如再次触发“亿田转债”有条件赎回条款时，公司
均不行使提前赎回权利。自 2025 年 6 月 7 日后首个交易日重新起算，若“亿田
转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“亿田转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“亿田转债”的情况及未来六个月
内减持“亿田转债”的计划
经核实，公司控股股东浙江亿田投资管理有限公司（以下简称“亿田投资”）、
实际控制人孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生及其一致行动人嵊州市亿顺投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿顺投资”）、嵊州市亿旺投资管理合
伙企业（有限合伙）（以下简称“亿旺投资”）在赎回条件满足前的六个月内存
在交易“亿田转债”的情况，具体如下：
债券持有 期初持有数 期间合计买入 期间合计卖出数 期末持有数
持有人类别
人名称 量（张） 数量（张） 量（张） 量（张）
亿田投资 控股股东 2,300,150 - 110,150 2,190,000
实际控制人
亿顺投资 的一致行动 194,928 - 194,928 0
人
实际控制人
亿旺投资 的一致行动 194,928 - 194,928 0
人
实际控制
孙伟勇 146,196 - 146,196 0
人、董事长
实际控制
人、副董事
陈月华 159,194 - 159,194 0
长、副总经
理
实际控制
孙吉 人、董事、 155,942 - 155,942 0
总经理
合计 3,151,338 - 961,338 2,190,000
除以上情形外，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监
事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“亿田转债”的情
形。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的
股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“亿田转债”的计划。如
未来上述主体拟减持“亿田转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定
减持，并及时履行信息披露义务（如需）。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：亿田智能本次不行使“亿田转债”提前赎回权，已经
公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法
律法规的要求及《募集说明书》的约定，保荐人对公司本次不提前赎回“亿田转
债”事项无异议。
六、风险提示
截至 2025 年 3 月 7 日收盘，公司股票价格为 47.05 元/股，“亿田转债”
当期转股价为 28.61 元/股。根据《募集说明书》的相关规定，后续“亿田转债”
可能再次触发有条件赎回条款，自 2025 年 6 月 7 日后首个交易日重新计算，若
“亿田转债”再次触发有条件赎回条款时，届时公司董事会将另行召开会议决定
是否行使“亿田转债”的提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回相关约定，关
注公司后续公告，注意“亿田转债”的二级市场交易风险，审慎投资。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、财通证券股份有限公司出具的《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司不
提前赎回“亿田转债”的核查意见》。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日
