证券代码：300962     证券简称：中金辐照      公告编号：2025-004



                    中金辐照股份有限公司
           关于补选第四届董事会非独立董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     为进一步完善中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构、保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董
事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，
董事会同意提名鲍海文先生、李春海先生、程国江先生（简历
详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公
司股东会审议。任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

     特此公告。


                                  中金辐照股份有限公司董事会
                                           2025 年 1 月 27 日
附件
                      非独立董事候选人简历


    鲍海文先生：1963 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，正高级
工程师，享受国务院特殊津贴；具有国家高级会计师、高级审计师任职

资格。毕业于北京科技大学采矿工程系采矿工程专业, 硕士学位，在职
获得美国德克萨斯大学阿灵顿商学院高级管理人员工商管理硕士
（EMBA）学位。1984 年 8 月至 1988 年 9 月，任化学工业部化工矿山设

计研究院情报室技术干部；1991 年 4 月至 1996 年 11 月，任国家经贸委
黄金管理局（中国黄金总公司）基建处、经营审计部业务主办；1996
年 11 月至 2000 年 10 月，任中国黄金总公司经营审计部副主任、联营
企业部副主任； 2000 年 10 月 2002 年 1 月任国家经贸委黄金管理局（中
国黄金总公司）纪委办公室主任、审计监察处处长； 2002 年 1 月至 2007
年 1 月，任中国黄金总公司稽核审计部主任、审计部主任（期间，先后

任中国黄金总公司职工监事、中金黄金股份有限公司（以下简称股份公
司）监事）； 2007 年 1 月至 2017 年 2 月，历任中国黄金集团公司（股
份公司）投资管理部副经理（主持部门工作）、规划发展部副经理（主
持部门工作）、副总工程师、规划发展部经理、战略发展部经理、投资
管理部经理、战略投资部经理、总工程师；2017 年 2 月至 2018 年 8 月，
任中国黄金集团公司职工董事，中国黄金集团有限公司（股份公司）战

略投资部经理； 2018 年 8 月至 2021 年 2 月，任中国黄金集团有限公司
职工董事，战略投资部（政策研究室）总经理；2021 年 2 月至 2023 年
10 月，任中国黄金集团有限公司职工董事、资深首席战略专家；2023
年 9 月退休。
    截至本公告披露日，鲍海文先生未持有公司股份，在公司控股股东
中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受
到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。
    李春海先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级
经济师。1986 年 6 月毕业于原沈阳黄金专科学校矿山系采矿工程专业，
获大专学历，在职获得中央党校函授学院经济管理专业本科学历。1986
年 7 月至 2004 年 1 月，任冶金部黄金局（中国黄金总公司）、国家黄金
管理局（中国黄金总公司）办公室秘书、副主任科员、安全环保处主任

科员；任金翔黄金实业发展公司实业部副经理；任中国黄金总公司人事
培训处、生产协调处业务员；任国家经贸委黄金局人事培训处（党委组
织部）副处长；任中国黄金总公司人力资源部（党委组织部）副经理（副
部长）。2004 年 1 月至 2011 年 5 月，任中国黄金集团公司人事部（党委
组织部）副经理（副部长）、人事管理处处长，中金黄金股份有限公司
人事部副经理、人事管理处处长，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司副

总经理。2010 年 9 月至 2018 年 11 月，任中国黄金集团公司办公室（党
委办公室）主任、人事部（党委组织部）经理（部长）；中金黄金股份
有限公司人事部经理；任中国黄金集团有限公司人力资源部（党委组织
部）总经理（部长）。2018 年 11 月至 2021 年 2 月，任中国黄金集团有
限公司总经理助理、人力资源部（党委组织部）总经理（部长）；2021
年 2 月至 2023 年 12 月，任中国黄金集团有限公司总经理助理；2023

年 12 月，退休。
    截至本公告披露日，李春海先生未持有公司股份，在公司控股股东
中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受
到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。
    程国江先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级
工程师。东北工学院采矿系矿山工程力学专业毕业，研究生学历，工学

硕士学位。1989 年 3 月至 1997 年 12 月，任北京大地矿业公司干部；北
京黄金经济发展研究中心信息管理室副主任。1998 年 1 月至 2007 年 11
月，任冶金部黄金局、国家经贸委黄金管理局(中国黄金总公司)副处级
调研员、正处级秘书；任国家发展改革委产业政策司调研员。2007 年
12 月至 2011 年 2 月，任香港宬隆控股公司蒙古资源公司总经理；任北
京豪迈基业防务产业基金公司投资总监。2011 年 3 月至 2018 年 7 月，

任中国黄金集团有限公司战略发展部处长、副总经理、高级经理。2018
年 8 月至 2023 年 1 月，任中国黄金集团有限公司战略投资部（政策研
究室）副总经理、高级经理。2023 年 2 月至 2024 年 7 月，任中国黄金
集团有限公司党委巡视组组长；2024 年 7 月，退休。
    截至本公告披露日，程国江先生未持有公司股份，在公司控股股东
中国黄金集团有限公司控制的其他企业有担任董事职务，除此以外，与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受
到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。