证券代码：300962      证券简称：中金辐照        公告编号：2025-005



                     中金辐照股份有限公司
           关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召
开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）下午
14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况
    （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）公司召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    （四）会议召开日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30
    2.网络投票时间：2025 年 2 月 18 日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15—15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

                                 1
    （六）股权登记日：2025 年 2 月 12 日（星期三）
    （七）出席对象：
    1.截至 2025 年 2 月 12 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与
本次股东会的网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师及相关人员。
    4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路
1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 室
    二、会议审议事项
    （一）本次股东会提案编码表：


                                                                     备注

      提案编码                       提案名称                 该列打勾的栏目

                                                              可以投票

         累积投票提案（采用等额选举，填报投给非独立董事候选人的选举票数）

      1.00        关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案    应选人数（3）人

                  关于选举鲍海文先生为第四届董事会非独立董
      1.01                                                          √
                  事的议案

                  关于选举李春海先生为第四届董事会非独立董
      1.02                                                          √
                  事的议案

                  关于选举程国江先生为第四届董事会非独立董
      1.03                                                          √
                  事的议案

                                      2
    （二）议案披露情况
    上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容
详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）特别提示
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关要求，公司将对中小投资者的表决单
独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
    上述提案采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2025年2月14日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00；
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年2月14日下午17:00之
前送达或传真到公司。
    （三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中
设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明
“2025年第一次临时股东会”字样。
    （四）登记办法
    1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手
续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附
件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

                                3
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、
法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代
理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
    3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登
记表》（见附件 3），以上资料请于 2025 年 2 月 14 日下午 17:00 前送达
公司董事会事务部，并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行
确认。公司不接受电话登记。
    4.会务联系人：曹婷
    电话：0755-25177228
    传真：0755-25289166
    邮箱：ir@zjfzgroup.com
    地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B
栋 19 层公司董事会事务部
    邮政编码：518019
    （五）注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    （一）中金辐照股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

                                 4
（二）其他备查文件。
特此公告。


附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
      2.授权委托书；
      3.参会股东登记表。




                                中金辐照股份有限公司董事会
                                       2025 年 1 月 27 日




                           5
附件 1
                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350962

    2.投票简称：“中辐投票”
    3.填报选举票数：
    本次股东会议案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     累积投票制下投给非独立董事候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                        填报
     对非独立董事候选人 A 投 X1 票                 X1 票
     对非独立董事候选人 B 投 X2 票                 X2 票
                   …                                …
                 合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    提案下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    4.本次股东会不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15—15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                                7
附件 2
                                   授权委托书


中金辐照股份有限公司：

    本人/本单位（委托人                  ）（持股比例/持股数量：                  ）

特委托          先生/        女士（受托人身份号码：                               ）

代理本人/本单位出席中金辐照股份有限公司 2025 年第一次临时股东

会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案

表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委

托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
                                                          备注
                                                         该列打
  提案编
                              提案名称                   勾的栏        选举票数
    码
                                                         目可以
                                                           投票
           累积投票提案（采用等额选举，填报投给非独立董事候选人的选举票数）

   1.00      关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案          应选人数（3）人


             关于选举鲍海文先生为第四届董事会非独立董
   1.01                                                   √
             事的议案

             关于选举李春海先生为第四届董事会非独立董
   1.02                                                   √
             事的议案

             关于选举程国江先生为第四届董事会非独立董
   1.03                                                   √
             事的议案

    说明：1.上述提案为累积投票提案，填报投给非独立董事候选人的

选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应


                                           8
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意

分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    2.如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意见表决。

    3.授权委托书剪报、复印或按本格式自制均有效；法人单位委托必

须加盖单位公章。




    委托人签名(法人股东须法定代表人签字或盖章并加盖法人公章)：

    身份证号码（法人股东请填写营业执照号码）：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：     年    月 日




                                 9
附件 3

                    中金辐照股份有限公司
           2025 年第一次临时股东会参会股东登记表
自然人股东姓
                                 法人股东法定
名/法人股东
                                     代表人姓名
    名称

  证件号码

  股东账号                       持股数量（股）

 出席会议人

    姓名

                                        否

                                 代理人姓名：
  是否委托
                    是           代理人身份证号码：

                                 代理人联系电话：

  手机号码                            传真号码

  联系地址

附注：
1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载信息相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 2 月 14 日下午 17:00
之前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。
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