证券代码：300962     证券简称：中金辐照     公告编号：2025-008



                    中金辐照股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2
月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，补选了三名第四届董
事会非独立董事。为进一步加强董事会专门委员会运作，经全
体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以
现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议。会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长方
中华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议
的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定。
     二、董事会会议审议情况
     会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
       （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员
会委员的议案》
     董事会同意《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委
员的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第四届董事会各专门委员
会委员的公告》（公告编号 2025—009）。
    三、备查文件
    中金辐照股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
    特此公告。




                            中金辐照股份有限公司董事会
                                     2025 年 2 月 18 日