证券代码：300962      证券简称：中金辐照        公告编号：2025-009



                     中金辐照股份有限公司
       关于调整第四届董事会各专门委员会委员的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2
月 18 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。鉴于公司已
完成第四届董事会部分董事的增补，为进一步加强董事会专门
委员会运作，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整
后的董事会专门委员会组成情况如下:
     专门委员会                 委员           召集人（主任委员）

     战略委员会      方中华、鲍海文、盛小莉           方中华

     审计委员会      靳云飞、胡锡云、程国江           靳云飞

     提名委员会      胡锡云、郁红祥、李春海           胡锡云

  薪酬与考核委员会   郁红祥、张冬波、靳云飞           郁红祥

     特此公告。


                                   中金辐照股份有限公司董事会
                                              2025 年 2 月 18 日