中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120)

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 北京金诚同达（上海）律师事务所


              关于


上海中洲特种合金材料股份有限公司


      2025年第一次临时股东大会


               之


           法律意见书




          二〇二五年一月
                                               中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120)

                                            21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China




                     北京金诚同达（上海）律师事务所

                 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书
致：上海中洲特种合金材料股份有限公司

    北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“ 本所” ）接受上海中洲特种合
金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海中洲特种合金材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、行政法规、规章和规范性
文件的规定，指派本所律师通过现场会议方式参加公司2025年第一次临时股东
大会（以下简称“ 本次股东大会” ），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了《上海中洲特种合金材料股份有限公
司第四届董事会第十四次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）、
《上海中洲特种合金材料股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的
通知》（以下简称“《股东大会通知》”）、《公司章程》以及本所律师认为必要
的其他文件和资料。

    公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的
文件和材料是真实、准确、完整和有效的， 且文件材料为副本或复印件的，其与
原件一致和相符。

    本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承
担相应的责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司
本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见如下：




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                                              21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China




一、      本次股东大会的召集、召开程序

   (一) 本次股东大会的召集

       公司于 2024年 12月25日召开第四届董事会第十四次会议作出决议召集本次股
东大会，于2024年12月27日通过巨潮资讯网发布了《董事会决议公告》《股东大会
通知》及本次股东大会的议案内容。

       上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决
权，以及有权出席会议的股东股权登记日、出席会议股东登记手续、公司联系地
址与联系人、网络投票的具体操作流程等事项。

   (二) 本次股东大会的召开

       本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

       本次股东大会的现场会议于 2025年 1 月13 日14:30 在上海市嘉定工业区世盛路
580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4 楼会议室召开，通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月13 日上午9:15至9:25、9:30至11:30 和
下午 13:00 至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 1月13 日9:15至15:00期间的任意时间。

       经查验，本次股东大会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《股东大
会通知》中公告的事项一致。

       综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、      本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

   (一) 本次股东大会的召集人

       本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》《公
司章程》及其他有关法律法规的规定。

   (二) 本次股东大会的出席会议人员的资格




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    根据公司提供的本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会股
东的持股证明、身份证明等资料以及深圳证券信息有限公司（以下简称“深圳证
信”）提供的网络投票统计结果，出席本次股东大会的股东共计88 名，代表有表决
权股份总数共计208,950,317股，占公司有表决权股份总数的63.7821％。

       其中，通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份数为207,881,287 股，占公
司有表决权股份总数的63.4558 ％；通过网络投票的股东82人，代表有表决权股份
数为1,069,030 股，占公司有表决权股份总数的 0.3263 ％；通过现场和网络投票的
中小股东为84人，代表有表决权股份数为22,020,010 股，占公司有表决权股份总数
的6.7216 ％。

       经查验，上述通过现场会议方式参加会议的股东资格均合法有效。通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证信验证其身份。

       除上述公司股东外，通过现场会议方式出席本次股东大会的人员还包括部分
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。

       综上，本所律师认为，以现场会议方式出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定
，合法有效。

三、      本次股东大会的表决程序和表决结果

    (一) 本次股东大会的表决程序

       本次股东大会对列入议程的议案进行了审议和表决。网络投票结束后， 深圳
证信向公司提供了本次网络投票的投票结果统计表。

       经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明，未出现
修改原议案或新增议案的情形。

    (二) 本次股东大会的表决结果

       本次股东大会经逐项审议，表决通过如下议案：

    《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

       表决情况：同意 208,816,894 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9361％；反对123,323股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0590 ％；弃权
10,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0048 ％。



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       中小投资者表决情况为：同意21,886,587 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的99.3941％；反对123,323 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.5600 ％；弃权10,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0459 ％。

       表决结果：通过。

四、     结论意见

       综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，表决结果合法有效。

       本法律意见书一式叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

                     （以下无正文，为法律意见书签署页）




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（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金

材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页）




北京金诚同达（上海）律师事务所（盖章）




负责人：___________________              经办律师：___________________

             叶乐磊                                                      张曜




                                         经办律师：___________________

                                                                         董洪铖




                                                             2025 年1 月13日




                               签署页