证券代码：300963           证券简称：中洲特材         公告编号：2025-004


               上海中洲特种合金材料股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议通知已于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。
本次会议于 2025 年 1 月 13 日下午 15:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，其中董事韩明先生、独立董事宋长发先生、
韩木林先生以通讯方式出席会议。
    本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    董事会同意公司变更经营范围、修订公司章程，并提请股东大会授权公司董
事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等事宜，
授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备
案办理完毕之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2025-003）、《公司章程》全文。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。
   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第十五次会议决议。


   特此公告。
                                上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 14 日