证券代码：300984           证券简称：金沃股份       公告编号：2025-019




                     浙江金沃精工股份有限公司

             第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议
豁免通知时限要求，会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中
现场出席董事 8 名，通讯出席董事 1 名），公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
    鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第二届董事
会同意提名杨伟先生、郑立成先生、赵国权先生、叶建阳先生、张健先生、陈亦
霏女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临
时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独
立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍继续依照法律、法规和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行非独立董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
    1、关于选举杨伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于选举郑立成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于选举赵国权先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于选举叶建阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于选举张健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、关于选举陈亦霏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
    该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进
行表决。
    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》
    鉴于公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经
公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司第二届董事会
同意提名邓颖女士、时大方先生、蔡卫华先生作为公司第三届董事会独立董事候
选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍
继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和
职责。
    1、关于选举邓颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于选举时大方先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于选举蔡卫华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
    独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股
东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。
    4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
    公司拟于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议公司董事会
提交的相关议案。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、第二届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。


                                           浙江金沃精工股份有限公司董事会
                                                         2025 年 2 月 17 日