证券代码：301013               证券简称：利和兴                 公告编号：2025-001



                           深圳市利和兴股份有限公司

                     第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025
年 1 月 3 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 1 月 8 日在公司汇德会议室以现场同步
结合视频方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，其中董事邹高，独立董事郑晓曦、刘湘云、张志杰以视频方式参会，公司全体监事及
高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

    为了提高公司资产使用与管理效率，公司全资子公司利和兴智能装备（江门）有限公
司拟使用自有或自筹资金投资设立全资子公司：利和荟商业管理（江门）有限公司（拟称，
以下简称“利和荟江门”），注册资本为人民币 1,000 万元。本次投资完成后，利和荟江门
成为公司的全资孙公司。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投
资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2025-002）。

    该事项已经公司第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过。


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    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    （二）审议通过《关于终止与专业投资机构共同投资并注销合伙企业的议案》

    董事会认为：鉴于目前市场环境发生变化，结合各合作方的实际情况，基于审慎使用
资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，经慎重考虑并经各合作方友好协商一致，决
定终止与专业投资机构（广东恒健国际投资有限公司）共同投资并注销相关合伙企业。上
述事项不会对公司的日常生产经营活动及发展战略产生实质性影响，不会对公司当期的财
务状况产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止与
专业投资机构共同投资并注销合伙企业的公告》（公告编号：2025-003）。

    该事项已经公司第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、第四届董事会战略委员会第七次会议决议。

    特此公告。




                                                  深圳市利和兴股份有限公司董事会

                                                                    2025 年 1 月 8 日




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