证券代码：301019                证券简称：宁波色母       公告编号：2025-003


                        宁波色母粒股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2025 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项
议案进行了认真审议并做出了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

       鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币
13.14 元/股（含本数），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认
可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由
人民币 13.14 元/股（含本数）调整为人民币 21.98 元/股（含本数），该价格未超
过董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公
司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 1 月 27 日起生
效。

       监事会全体成员认真审核议案后认为：公司本次调整回购股份价格上限，符
合法律法规的规定及公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次调整回购股份价格上
限，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次调整回购股份价格
上限的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十六次会议决议。



    特此公告。




                                           宁波色母粒股份有限公司监事会

                                                       2025 年 1 月 27 日