证券代码：301030           证券简称：仕净科技         公告编号：2025-009

                      苏州仕净科技股份有限公司
             关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
    1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
    2、股东会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
    （2）公司第四届董事会第二次会议于2025年2月28日召开，审议通过了
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
    4、股东会现场会议召开时间：
    （1）现场会议：2025年3月28日（星期五）下午15:00（参加现场会议的股
东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月28日9:15至15:00期间的任意时
间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


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    6、股权登记日：2025年3月24日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至2025年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东
均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司1楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东会提案编码表
                                                                备注
      提案
                                    提案名称                   该列打勾
      编码
                                                               的栏目可
                                                               以投票
  非累积投票提案
                    关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的
      1.00                                                        √
                    议案
  2、特别提示：
  （1）上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案为特别决议事项，
需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通
过，且关联股东需回避表决，不可接受其他股东委托进行投票。
  （3）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电
话登记。


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     2、现场登记时间：2025年3月28日上午9:00至11:30。采取电子邮件方式登
记的须在2025年3月26日下午3:30之前发送邮件到公司电子邮箱（ad.baolong.yan
g@sz-sjef.com）。
     3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼公司会议室。
     4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于
2025年3月26日下午3:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），
以便登记确认。不接受电话登记。
     5、现场登记方式：
     （1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①
本人身份证复印件；② 证券账户卡复印件。
     （2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：① 本人身份证复印件；② 委托人身份证复印件；③ 授权委托书（见附
件二）（原件或传真件）；④ 证券账户卡复印件。
     （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：① 法定代表人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印
件；③ 法人证券账户卡复印件。
     （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：① 代理人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印件；③ 法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件
发送的扫描件）；④ 法人证券账户卡复印件。
     （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真
实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫
描 件 的 ， 扫 描 件 必 须 直 接 发 送 至 本 通 知 指 定 的 邮 箱 （ ad.baolong.yang@sz-
sjef.com），并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件
真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的
复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
     （6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形


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式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会
议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得
参与现场投票。
    6、会议联系方式
    联系人：周青霞
    电话：0512-69578288
    电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com
    传真号码：0512-65997039
    7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件

    苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
       特此公告。

                                              苏州仕净科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                       2025年3月3日




                                     4
附件一：
                         网络投票的具体操作流程
    本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351030
    2、投票简称：仕净投票
    3、填报表决意见：

    本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2025年3月28日9:15-15:00

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：授权委托书

                     苏州仕净科技股份有限公司
                 2025年第一次临时股东会授权委托书
    兹授权委托          先生（女士）出席苏州仕净科技股份有限公司2025年第
一次临时股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人对本次股东会议案的表决意见如下：
                                                        备注    ：
                                                                     表决意见
                                                        该列    打
提案编码                         提案名称               勾的    栏
                                                                   同 反 弃
                                                        目可    以
                                                                   意 对 权
                                                        投票
  非累积投票
    提案
                 《关于终止2024年度向特定对象发行
     1.00                                                  √
                 股票事项的议案》

    1、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请
在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃
权。

   2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

   3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

   4、单位委托须加盖单位公章。

   5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

  委托人签名（签章）：___________________
  委托人身份证或营业执照号码：_______________________
  委托人持有股数及持股性质：_____________
  委托人股东帐号：________________
  受托人签名：____________________

  受托人身份证号码：________________
  委托日期：_______________________




                                        6
附件三：
                       苏州仕净科技股份有限公司
               2025年第一次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/营业执照号码

股东帐号                         持股数量

出席会议人员姓名                 是否委托

代理人姓名                       代理人身份证号码

联系电话                         电子邮箱

联系地址                         邮政编码
股东签字（法人股
东盖章）
  注：本表复印有效。




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