证券代码：301043           证券简称：绿岛风           公告编号：2025-004



                 广东绿岛风空气系统股份有限公司

                 第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23
日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 1 月 18 日以
微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
会议采用现场表决方式召开，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设
年产空气处理机组 6 万台建设项目的议案》
    监事会认为：公司使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设“年
产空气处理机组 6 万台建设项目”，综合考虑了当前各在建项目的实际建设进度
以及超募资金的投向，是为提升募投资金的使用效率，该事项不存在损害股东利
益的情形，因此监事会同意该事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设年产空气处理机组 6 万
台建设项目的公告》以及保荐机构出具的《关于广东绿岛风空气系统股份有限公
司使用剩余超募资金及变更部分募集资金用途投资建设年产空气处理机组 6 万
台建设项目的核查意见》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。


    特此公告。
                                   广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会
                                              二〇二五年一月二十四日
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