证券代码：301046         证券简称：能辉科技            公告编号：2025-006
债券代码：123185         债券简称：能辉转债


                   上海能辉科技股份有限公司

            第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会

议于2025年1月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月16日以书面方式发

出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名，

实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、

表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单及授予数量的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次调整2024年限制性股票激励计划首次授予数
量和名单符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等

相关法律法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计

划》”或“本次激励计划”）的规定。本次调整属于公司2025年第一次临时股东

大会的授权范围内，调整后的激励对象名单均符合《管理办法》《2024年限制性

股票激励计划（草案）》所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对

象合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对2024年限制

性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关

公告。

    （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权

激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    获授本次限制性股票的34名首次授予激励对象均为公司2025第一次临时股

东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员。首次授予的激

励对象均具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规

定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激

励对象合法、有效。

    2、公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划》

中有关授予日的相关规定。

    综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已成就。监事会同意以

2025年1月22日为首次授予日，向符合条件的34名激励对象授予第一类限制性股

票260.5万股，向符合条件的4名激励对象授予第二类限制性股票92万股，授予价

格均为10.66元/股。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关

公告。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




                                          上海能辉科技股份有限公司监事会
                                                  2025 年 1 月 23 日