股票代码：301057           股票简称：汇隆新材           公告编号：2025-007



                    浙江汇隆新材料股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2025 年 2 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025
年 2 月 19 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5
人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司对外投资的议案》
    公司拟与 Ambercycle Singapore Pte Ltd（以下简称“ASPL”）签署《SERIES A1
PREFERENCE SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT》（《A1 轮优先股认购协
议》，通过全资子公司 GWILL International Investment Co., LTD 参与认购 ASPL
发行的 A1 轮优先股。鉴于本次对外投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当
地有关主管部门的备案或批准，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理相
关手续。
    公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司对外投资的公告》（公告编号：2025-009）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。


             浙江汇隆新材料股份有限公司
                       董事会
              二〇二五年二月二十四日