证券代码：301083       证券简称：百胜智能        公告编号：2025-005

               江西百胜智能科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开情况

   1、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00

   （2）网络投票时间：2025年1月10日（星期五）

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。

   2、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智
能科技股份有限公司二楼会议室。

   3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长刘润根先生。

    本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《江西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东44人，代表股份124,669,858股，占公司有表决
权股份总数的70.0917％。

    （1）现场会议出席情况：

    出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份124,230,028
股，占公司股份总数的69.8445%。

    其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股
份0股，占公司股份总数的0.0000%。

    （2）网络投票情况：

    通过网络投票的股东39人，代表股份439,830股，占公司有表决权股份总数
的0.2473％。

    其中，通过网络投票的中小股东39人，代表股份439,830股，占公司有表决
权股份总数0.2473％。

    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

     （1）表决情况
    同意124,640,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768％；
反对20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％；弃权8,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0064％。

     （2）表决结果：本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
     以上表决通过。

   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2、律师姓名：张鑫、贺晴

    3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

   五、备查文件

    1、2025年第一次临时股东大会决议；

    2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2025年第一
次临时股东大会的法律意见书》。



                                            江西百胜智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2025年1月10日