证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-005
湖南军信环保股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公
司”）办公楼二楼第一会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长戴道国先生
6、会议出席的情况
（ 一 ） 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 有 79 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
397,312,893 股，占公司有表决权股份总数的 77.0545%。其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 20 名，代表公
司股份 396,225,143 股，占公司有表决权股份总数的 76.8435%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 59 名，代表公司股份
1,087,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2110%。
1
（二）出席本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以上的
股东）共有 73 名，代表有表决权的股份 40,205,365 股，占公司有表决权股份总数的 7.7974%。
其中：
（1）现场会议的出席情况：出席或者委托代理人出席现场会议的中小股东共 14 名，代
表公司股份 39,117,615 股，占公司有表决权股份总数的 7.5864%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东 59 名，代表公司股份
1,087,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.2110%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。
8、本次股东大会的召集及召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司第三届董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举戴道国先生、何英品先生、冷朝强先生、胡世梯先生、覃
事顺先生、戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事，第三届董事会非独立董事任期三年，
自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
1.01《选举戴道国先生为公司第三届董事会非独立董事》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 396,878,097 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8906%。
中小股东总表决情况：
同意 39,770,569 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.9186%。
（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，戴
道国先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02《选举何英品先生为公司第三届董事会非独立董事》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 396,856,284 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8851%。
2
中小股东总表决情况：
同意 39,748,756 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8643%。
（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，何
英品先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03《选举冷朝强先生为公司第三届董事会非独立董事》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 396,860,482 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8861%。
中小股东总表决情况：
同意 39,752,954 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8747%。
（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，冷
朝强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04《选举胡世梯先生为公司第三届董事会非独立董事》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 396,860,486 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8861%。
中小股东总表决情况：
同意 39,752,958 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8748%。
（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，胡
世梯先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05《选举覃事顺先生为公司第三届董事会非独立董事》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 396,866,681 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8877%。
中小股东总表决情况：
同意 39,759,153 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8902%。
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（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，覃
事顺先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.06《选举戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 396,859,988 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8860%。
中小股东总表决情况：
同意 39,752,460 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8735%。
（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，戴
彬先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司第三届董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举戴塔根先生、兰力波先生和黎毅女士为公司第三届董事会
独立董事，第三届董事会独立董事自 2020 年 8 月 18 日起担任公司独立董事，根据《上市公
司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在公司连任时间不得超过六年。因此戴塔根先
生、兰力波先生和黎毅女士的任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至其在公司
连任时间满六年时止。具体表决情况如下：
2.01《选举戴塔根先生为公司第三届董事会独立董事》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 396,866,885 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8877%。
中小股东总表决情况：
同意 39,759,357 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8907%。
（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，戴
塔根先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02《选举兰力波先生为公司第三届董事会独立董事》
（1）表决情况
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总表决情况：
同意 396,861,787 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8865%。
中小股东总表决情况：
同意 39,754,259 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8780%。
（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，兰
力波先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03《选举黎毅女士为公司第三届董事会独立董事》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 396,863,290 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8868%。
中小股东总表决情况：
同意 39,755,762 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8817%。
（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，黎
毅女士当选为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于公司第三届监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式选举王志明先生、徐惠思女士为公司第三届监事会非职工代表
监事，第三届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过
之日起生效。具体表决情况如下：
3.01《选举王志明先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 396,837,591 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8804%。
中小股东总表决情况：
同意 39,730,063 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8178%。
（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，王
志明先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
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3.02《选举徐惠思女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
（1）表决情况
总表决情况：
同意 396,853,432 票，占出席会议有效表决权股份的 99.8844%。
中小股东总表决情况：
同意 39,745,904 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 98.8572%。
（2）表决结果：
该子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，徐
惠思女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师张超文、陈妮为本次股东大会出具了法律意见书，其结论
性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（长沙）事务所关于湖南军信环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会之法律意见书》。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2025 年 1 月 10 日
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