证券代码：301119         证券简称：正强股份          公告编号：2025-003



                      杭州正强传动股份有限公司

        关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    1、投资种类
    公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行风险投资，包含但不限于股票
及其衍生品投资、债券投资、基金投资、信托产品等及上述投资为标的的证券投
资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
    2、投资金额
    公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元或等值外币（含本数）的闲置
自有资金进行风险投资。在上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务可循环
开展，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期
限自动顺延至单笔交易终止时止。
    3、特别风险提示
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 5.11 条规定，上市公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主
营业务。深圳证券交易所不鼓励公司使用自有资金进行证券投资、委托理财和衍
生品交易。
    为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求
并有效控制风险的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行风险投资。由于在投资
过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，风险投资本金及收益情
况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第
二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，为优化公司闲置自有资金的使用效率，
在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司及下属子公
司使用不超过人民币 1 亿元或等值外币（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，
投资有效期限为自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内。现将具体内容公告
如下：
       一、本次风险投资情况概述
    （一）投资目的
    为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效
控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行风险投资，合理利用自有
资金，增加资金运营收益，提高资金收益率，为公司全体股东获取更多的投资回
报。
    （二）投资主体
    公司及下属子公司。
   （三）投资额度及期限
    根据公司当前的资金使用状况，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1
亿元或等值外币（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获
公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度内和决议有效期限内，风险
投资业务可循环开展，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
   （四）投资范围
    公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行风险投资，包含但不限于股票
及其衍生品投资、债券投资、基金投资、信托产品等及上述投资为标的的证券投
资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
   （五）资金来源
    本次进行风险投资的资金来源为公司及下属子公司的闲置自有资金，不涉及
募集资金。
   （六）实施方式
    授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动
由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风
险投资产品金额、期间、选择产品、业务品种、签署合同及协议等。
    （七）审批权限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》、公司《风险投资管理
制度》的相关规定，公司本次拟使用部分闲置自有资金进行风险投资事项，无需
提交公司股东大会审议。
    （八）关联关系说明
    本次风险投资事项不构成关联交易。
    二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于本金损失风险、市场风险、
管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、关联交易风险、操作或技术
风险、税收风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
   （二）风险控制措施
    1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董
事会审批通过的授权额度审慎投资。
    2、公司已于 2023 年 2 月制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的
原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时
公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
    3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，
及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严
格控制风险。
    4、公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部
具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、
科学的论证，为正确决策提供合理建议。
    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    6、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目
进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
    7、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲
置自有资金进行风险投资，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理
利用闲置自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，丰富
闲置自有资金的投资方式，为公司全体股东谋取更高的投资回报，符合公司及全
体股东的利益。同时，根据相关法律法规的要求，公司已制定了《风险投资管理
制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事风险投资制定了具
体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。
    四、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司于 2025 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司拟使用
不超过人民币 1 亿元或等值外币（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投资
有效期限为自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度范围内，授
权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司
财务部负责组织实施，风险投资业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
    2、监事会审议情况
    在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属
子公司使用闲置自有资金进行风险投资，能够增加资金运营收益，提高资金收益
率，为全体股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
    3、独立董事专门会议审议情况
    在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措
施后，认为本次公司使用不超过人民币 1 亿元或等值外币（含本数）的闲置自有
资金进行风险投资，是在充分保障日常经营情形下做出的，有利于拓宽投资种类，
优化资金使用效率，不会对公司的日常经营运作产生重大影响；不存在损害公司、
股东特别是中小股东利益的情形。
   五、备查文件
   1、第二届董事会第十九次会议决议；
   2、第二届监事会第十九次会议决议；
   3、第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
   4、关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告。
   特此公告。




                                        杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 24 日