上海毓恬冠佳科技股份有限公司

        关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明



    公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员
会，并审议通过了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考
核委员会工作细则》、 提名委员会工作细则》，明确了各专门委员会的人员构成、
职责、工作细则等内容。各专门委员会人员组成情况及主要职责如下：

    1、战略委员会的设置情况

    公司战略委员会由三名董事组成，分别是吴军、刘启明、吴朝晖，其中吴军
任主任（召集人）。

    2、审计委员会的设置情况

    公司审计委员会由三名董事组成，分别是董慧、刘风景、吴军，其中董慧任
主任（召集人），董慧为会计专业人士。

    3、提名委员会的设置情况

    公司提名委员会由三名董事组成，分别是刘风景、刘启明、吴朝晖，其中刘
风景任主任（召集人）。

    4、薪酬与考核委员会的设置情况

    公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别是刘启明、董慧、吴宏洋，其
中刘启明任主任（召集人）。

    董事会专门委员会及其成员均能够切实履行职责，在公司的战略发展、财务
规范、内部控制、人才培养、员工激励等方面发挥了积极作用。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《上海毓恬冠佳科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况的说明》之签章页）




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