证券代码：301189           证券简称：奥尼电子             公告编号：2025-005



                       深圳奥尼电子股份有限公司
              关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开的
第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，决定于 2025 年 2 月 21 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东
大会。现将会议有关事宜通知如下：

       一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

   2、股东大会召集人：公司第三届董事会

   3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   4、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 2 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。

   6、会议股权登记日：2025 年 2 月 14 日（星期五）

   7、会议出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

   于本次股东大会股权登记日（2025 年 2 月 14 日）下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。
上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房
4 楼会议室

   二、会议审议事项

   本次股东大会提案编码表：

                                                             备注
 提案                                                      该列打勾
                              提案名称
 编码                                                      的栏目可
                                                           以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
         《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股
 1.00                                                         √
         票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年限制性股
 2.00                                                         √
         票激励计划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
 3.00                                                           √
         激励计划相关事宜的议案》
 4.00    《关于补选非职工代表监事的议案》                       √

    上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

    根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议
股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表
决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全
体独立董事一致同意由独立董事唐安先生向公司全体股东就深圳奥尼电子股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案征集表决权，上述议案的具体内
容，详见公司 2025 年 1 月 24 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

    提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

   为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者（中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）进行单独计票并及时披露。

    三、会议登记事项

   1、登记方式：

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记
手续；

    （3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

    （4）本次会议不接受电话登记。

    2、登记时间：

    本次股东大会现场登记时间为 2025 年 2 月 19 日 9:00 至 17:00；采取电子邮
件、信函或传真方式登记的须在 2025 年 2 月 19 日（星期三）17:00 之前送达或
传真到公司。

    3、登记地点：

    深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼证券部，邮编：
518101（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字
样）。

    四、网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的操作流程详见附件一。

    五、其他注意事项

    1、会议联系方式

    联系人：叶勇、康翔

    电话：0755-21632223

    传真：0755-21632223

    电子邮箱：ir@anc.cn

    通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼证券部
（邮编 518101）
   2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

   3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。

   六、备查文件

   1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
   2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。




                                       深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                               2025 年 1 月 24 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、投票代码：“351189”；投票简称：“奥尼投票”
    2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2025 年 2 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 21 日上午 9：15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                             授权委托书

深圳奥尼电子股份有限公司：

    兹委托         先生/女士代表本人/本单位出席深圳奥尼电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议
的相关议案的表决意见如下：

                                                  备注          表决
                                                该列打
提案
                       提案名称                 勾的栏
编码                                                     同意   反对   弃权
                                                目可以
                                                投票
 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
      《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025
1.00 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要         √
      的议案》
      《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2025
2.00 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>         √
      的议案》
      《关于提请股东大会授权董事会办理公司
3.00                                               √
      限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选非职工代表监事的议案》              √

    委托人姓名及签章：


    委托人身份证或营业执照号码：


    委托人持股性质和数量：


    委托人股东账号：


    受托人签名：                  受托人身份证号码：




                                                           年    月    日
    附注：
    1、请在“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明
“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理。委托股东没有明确投票指示的，视为授权由受托人按自己
的意见投票。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    3、单位委托须加盖单位公章；
    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                          奥尼电子股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表



            姓名或名称


 身份证号码或企业营业执照号


             股东账号


             持股数量


             联系电话


             电子邮箱


             联系地址


               邮编


           是否本人参会


               备注