证券代码：301207             证券简称：华兰疫苗        公告编号：2025-001


                     华兰生物疫苗股份有限公司
                 第二届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于2025年1月3日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年1月10日以现场结合
通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于指定董事
兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的议案》。
    为保证公司日常运作等工作有序开展，公司董事会同意在正式聘任新的董事
会秘书及财务总监前，指定董事兼总经理安文珏女士代行董事会秘书及财务总监
职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任董事会秘书及财务总监，并履行相
关信息披露义务。
    公司审计委员会对本议案发表了一致同意的审议意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书兼财务总
监辞职暨指定董事兼总经理代行董事会秘书及财务总监职责的公告》 公告编号：
2025-002）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、第二届董事会 2025 年第一次审计委员会决议。
    特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
         2025 年 1 月 11 日