证券代码：301213         证券简称：观想科技        公告编号：2025-003


                   四川观想科技股份有限公司

           第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十一次会议通知于2025年2月13日以电话、邮件、专人送达等方
式发出，会议于2025年2月18日15:00在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事
7人，由董事长魏强先生召集并主持，公司监事、高管列席本次会议。
会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
议案》
     因公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《上市
公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性文件，同步对
《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事
会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
     本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
   详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。
   修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登
于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的文件。

    （二）审议通过《关于制定<四川观想科技股份有限公司舆情
管理制度>的议案》
   为提高公司应对各类舆情事件的能力，建立快速反应和应急处
置机制，及时、妥善地处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及
正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益，根据相关
法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了
《四川观想科技股份有限公司舆情管理制度》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大
会的议案》
   经审议，董事会决定于2025年3月6日（星期四）14:30时在四川
省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召
开2025年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的相关议案。
   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
   该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）的《关于召开2025年第一次临时股
东大会的通知公告》（公告编号:2025-005）
   三、备查文件
   1、四川观想科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
2、四川观想科技股份有限公司舆情管理制度
特此公告。




                         四川观想科技股份有限公司董事会
                                          2025年2月18日