证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-005
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。
2、主持人：董事长戈浩勇
3、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）下午14:30；
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月20日上午
9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月20日
9:15-15:00。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范
性文件和《公司章程》的规定。
6、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 69,857,760 股，占公司有表决
权总股份（公司有表决权总股份已经剔除公司回购专用证券账户所持公司股份
870,920 股，下同）的 62.4015%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 64,492,790 股，占公司有表决
权总股份的 57.6092％。
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 5,364,970 股，占公司有表决权总股
份的 4.7923%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 5,364,970 股，占公司有
表决权总股份的 4.7923%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股
份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 5,364,970 股，占公司有表决权总股
份的 4.7923%。
(3)公司董事、监事和高级管理人员；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
(5)律师出席情况：
公司聘请的上海市通力律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《上
海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2025年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认
真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 69,841,280 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9764％；反对 15,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0224％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,348,490 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.6928％；反对 15,680 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.2923％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0149％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议《关于修订公司内部制度的议案》
2.01 审议通过《股东大会议事规则》
总表决情况：
同 意 69,840,680 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9755％；反对 15,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0224％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 5,347,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6816％；反对 15,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2923％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0261％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同 意 69,838,880 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9730％；反对 15,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0224％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意 5,346,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6481％；反对 15,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2923％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0596％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.03 审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同 意 69,833,780 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9657％；反对 22,480 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0322％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意 5,340,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5530％；反对 22,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4190％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
2.04 审议通过《关联交易决策制度》
总表决情况：
同 意 69,839,380 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9737％；反对 14,480 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0207％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 5,346,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6574％；反对 14,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2699％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0727％。
2.05 审议通过《重大投资和交易决策制度》
总表决情况：
同 意 69,803,580 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9224％；反对 21,880 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0313％；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份的 0.0462％。
中小股东总表决情况：
同意 5,310,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9901％；反对 21,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4078％；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6021％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：夏慧君、郑旭超
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东
大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 20 日
