证券代码：301262             证券简称：海看股份          公告编号：2025-003


                   海看网络科技（山东）股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以书面审议并传签的方式形成决议。会议通知已
于 2025 年 1 月 21 日通过专人送达、通讯的方式送达各位董事。会议应当参加表决的
董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长张先召集，会议的召集和召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于发放 2024 年度董事会突出贡献奖励的议案》

    经审议，董事会通过了《关于发放 2024 年度董事会突出贡献奖励的议案》。
    该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，全
体非关联委员发表了同意的意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    关联董事张晓刚、许强、邓强回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    （二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    基于公司业务发展及日常经营的实际情况，公司对 2025 年度日常性关联交易进行
了预计。
    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。保荐机构对该事项出具了核查
意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计
的公告》《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年度
日常关联交易预计的核查意见》。
    该议案涉及关联交易，关联董事张先、孙珊回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    本次预计 2025 年度日常关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东
大会审议。
    （三）审议通过《关于制定〈海看网络科技（山东）股份有限公司市值管理制度〉
的议案》
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，根据《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意制定《海看网络科技（山东）股份有
限公司市值管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
    为践行党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心，大力提升上市公司
质量和投资价值的指导思想，坚持把助推公司高质量可持续发展、提升投资价值、切
实维护股东权益、增强投资者信心落到实处，基于对未来发展前景的信心和对公司价
值的认可，结合自身发展战略、经营状况及财务情况，董事会同意制定公司“质量回
报双提升”行动方案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
    3、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。


    特此公告。




                                     海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
                                                              2025 年 1 月 27 日