证券代码：301286          证券简称：侨源股份         公告编号：2025-009



                   四川侨源气体股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 2 月 26 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025
年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
本次会议由董事长乔志涌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权
益数量的议案》

    董事会认为：鉴于公司《 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中 1 名激励对象因
个人原因自愿放弃参与本激励计划、1 名激励对象因离职，不符合股权激
励对象资格，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会应对
本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。经过上述调整后，公
司拟授予激励对象人数由 231 人调整为 229 人，拟授予权益数量由 74.16
万股调整为 73.97 万股。

    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《激 励计划（草案）》的有关
规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数
量的公告》。

       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

       董事李国平先生为关联董事，对本议案回避表决。

       本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。

    2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》

       董事会认为：根据《管理办法》《激励计 划（草案）》的有关规定以
及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制
性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 2 月 27 日为授
予日，授予 229 名激励对象 73.97 万股限制性股票，其中，授予第一类限
制性股票 6.60 万股，授予第二类限制性股票 67.37 万股。授予价格为 17.64
元/股。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
告》。

       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

       董事李国平先生为关联董事，对本议案回避表决。

       本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。

    三、备查文件

       1、第五届董事会第十三次会议决议 ；

       2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。




             四川侨源气体股份有限公司董事会
                          2025 年 2 月 27 日