证券代码：301286             证券简称：侨源股份       公告编号：2025-010



                   四川侨源气体股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
通知于 2025 年 2 月 26 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年
2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权
益数量的议案》

    经审查，监事会认为：本次对 2025 年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及公司《 2025 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励
计划”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对
象符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定的作为激励对象的条件，
主 体 资格合法、有效。因此， 同意公司对本激励计划相关事项进行调整。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数
量的公告》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 ，回避 1 票。

    监事魏加容女士为关联监事，对本议案回避表决。

    2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》

    经审查，监事会认为：本次获授限制性股票的 229 名激励对象均符合
公 司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及其
摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）8.4.2 条所述不
得成为激励对象的下列情形：

    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施；

    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    6、中国证监会认定的其他情形。

    本激励计划 229 名激励对象均具备《公司法》 《证券法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，符合《管理办法》《上
市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件和《激励计划（草案）》规
定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划的
授予条件均已成就，同意公司以 2025 年 2 月 27 日为授予日，授予 229 名
激励对象 73.97 万股限制性股票，其中，授予第一类限制性股票 6.60 万
股，授予第二类限制性股票 67.37 万股。授予价格为 17.64 元/股。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
告 》。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    监事魏加容女士为关联监事，对本议案回避表决。

    三、备查文件

    第五届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。


                                     四川侨源气体股份有限公司监事会
                                                 2025 年 2 月 27 日