证券代码：301299          证券简称：卓创资讯          公告编号：2025-009


                           山东卓创资讯股份有限公司
         关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会
第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）的相关规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对
2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：

    一、本激励计划已履行的相关审批程序

    1. 2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分
别审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
    2. 2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 14 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对
象名单提出的异议。2024 年 3 月 15 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2024 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3. 2024 年 3 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
    4. 2024 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 3 月 20


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日为首次授予日，以 23.17 元/股的价格向符合首次授予条件的 97 名激励对象授予 101.80 万
股第二类限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了审核并发
表了核查意见。
    5. 2025 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，
分别审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意限制性股票
授予价格（含预留授予）由 23.17 元/股调整为 20.67 元/股。

    二、本次调整授予价格的情况说明

    本次调整前，本激励计划授予价格（含预留授予）为 23.17 元/股。

    （一）调整事由

    1. 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度
利润分配预案的议案》，于 2024 年 6 月 4 日披露了《关于公司 2023 年度权益分派实施公告》
（公告编号：2024-026），具体利润分配方案为：以公司现有总股本 60,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派现金红利 16.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
    2. 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会
授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》，于 2024 年 8 月 13 日披露了《关于公司 2024
年度中期权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），具体利润分配方案为：以 2024 年 6 月
30 日公司总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.50 元（含税），不以
资本公积金转增股本，不送红股。
    3. 公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司
2024 年第三季度利润分配预案的议案》，于 2025 年 1 月 9 日披露了《关于公司 2024 年第三
季度分红派息实施公告》（公告编号：2025-001），具体利润分配方案为：以 2024 年 9 月 30 日
公司总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），不以资
本公积金转增股本，不送红股。
    鉴于上述利润分配方案均已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激
励计划》的相关规定，应对本激励计划的授予价格进行相应的调整。

    （二）调整方法及调整结果

    1. 授予价格调整方法



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       根据公司《激励计划》的规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归
属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下：
       P＝P0-V
       其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调
整后，P 仍须大于 1。
       2. 授予价格调整结果
       根据上述调整方法，本次调整后的授予价格＝P0-V=23.17-1.65-0.45-0.40=20.67 元/股。
       综上，本次调整后，本激励计划的授予价格（含预留授予）由 23.17 元/股调整为 20.67
元/股。
       本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东
大会审议。

       三、本次调整对公司的影响

       公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定。本次调整不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

       四、监事会意见

       经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情
形。

       五、法律意见书结论性意见

       国浩律师（北京）事务所律师认为，截至《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书》出具日，公司本
激励计划授予价格调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司已依法履行了现阶段应当
履行的信息披露义务。

       六、备查文件

       1. 第三届董事会第十一次会议决议；

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    2. 第三届监事会第十次会议决议；
    3. 《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划授予价格调整事项之法律意见书》；
    4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                          山东卓创资讯股份有限公司
                                                                    董事会


                                                               2025 年 3 月 4 日




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