证券代码：301299         证券简称：卓创资讯          公告编号：2025-007


                    山东卓创资讯股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议

 于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2

 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席

 董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯

 方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员

 列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和

 《公司章程》的规定，合法、有效。

     二、 董事会会议审议情况

     本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

     1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女

 士、鲁华先生回避表决。

     根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限

 制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及 2024 年

 第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授

 予部分的限制性股票授予价格由 23.17 元/股调整为 20.67 元/股。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。
    2. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥

善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常经营活动造

成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管

理制度》。

    3. 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资

者合法权益，公司根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

规定，公司董事会同意制定《市值管理制度》。

    三、备查文件

    1. 第三届董事会第十一次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                               山东卓创资讯股份有限公司
                                                         董事会

                                                    2025 年 3 月 4 日