证券代码：301380             证券简称：挖金客          公告编号：2025-005

                   北京挖金客信息科技股份有限公司

           第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025
年第一次临时会议于2025年2月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025
年2月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召
集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的
董事为独立董事杨靖川先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，董事会同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和
公司正常经营的情况下，使用不超过12,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补
充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将
归还至募集资金专项账户。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会2025年第一次临时会议决议。
特此公告。


             北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
                                2025 年 02 月 28 日