证券代码：301382          证券简称：蜂助手            公告编号：2025-003


                        蜂助手股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下
简称：“本次会议”）的会议通知已于2025年1月6日以通讯方式通知全体董事。
本次会议于2024年1月13日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事：王亚楠先生、王厚强先生、肖
世练先生、向民先生、刘俊秀先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长
罗洪鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有
限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：
2025-002）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    第四届董事会第三次会议决议。

    特此公告。
蜂助手股份有限公司董事会

           2024年1月14日