证券代码：301386         证券简称：未来电器        公告编号：2025-004




                    苏州未来电器股份有限公司
     关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、关于公司董事长辞职的情况
    公司董事会于近日收到董事长莫建平先生提交的书面辞职报告，因个人原
因申请辞去公司董事会董事长职务，辞去上述职务后，莫建平先生继续担任公
司董事及相关委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相
关规定，莫建平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
    截至本公告披露日，莫建平先生直接持有公司股份17,953,205股，占公司
总股本的12.82%，为公司实际控制人之一。
    公司对莫建平先生在担任公司董事长期间带领公司取得瞩目成绩、作出卓
越贡献表示衷心的感谢！
    二、关于选举公司董事长、副董事长的情况
    公司第四届董事会由9名董事组成，董事会设董事长1名，副董事长1名。
    鉴于公司董事长莫建平先生的辞任，公司董事会同意选举莫文艺女士（简
历详见附件）担任第四届董事会董事长，并履行董事长的相关职责。
    董事长任期三年，自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
    鉴于公司副董事长莫文艺女士拟担任公司董事会董事长，公司董事会同意
选举楼洋先生（简历详见附件）担任第四届董事会副董事长，并履行副董事长
的相关职责。


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   副董事长任期三年，自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
    三、备查文件
   1、《第四届董事会第十一次会议决议》。
   特此公告。




                                     苏州未来电器股份有限公司董事会
                                             2025年2月26日




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附件：
                            个人简历


    一、莫文艺女士简历
    莫文艺，女，1981年11月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，高
级管理人员工商管理硕士。2004年11月至2011年4月，就职于苏州市相城
区环境保护局；2007年1月至2010年12月，就职于苏州市北桥开关附件有
限公司，任监事；2008年6月至2015年3月，就职于苏州未来电器有限公司，
任监事；2015年3月至今，就职于苏州未来电器股份有限公司，任副董事长，
其中2015年3月兼任董事会秘书。
    截至目前，莫文艺女士直接持有公司股份53,757,216股，占公司总股
本的38.40%；莫文艺女士通过上海层叠管理服务合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份77,935股，占公司总股本的0.06%，合计持股53,835,151
股，占公司总股本的38.45%。莫文艺女士为上海层叠管理服务合伙企业（
有限合伙）的普通合伙人。与公司实际控制人之一楼洋先生系夫妻关系；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一莫建平先生系父女关系；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一朱凤英女士系母女关系。
除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查等情形，不属于失信被执行人。

    二、楼洋先生简历
    楼洋，男，1981年9月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，工商管
理专业硕士，高级经济师。2004年6月至2006年9月，就职于彩晶光电 (昆
山)科技有限公司；2006年10月至2008年6月，就职于苏州市相城区招商局；
2008年6月至2009年6月，在苏州市相城区黄埭镇长泾村挂职；2009年6月
至2010年10月，就职于苏州市相城区政府办公室； 2010年11月至2015年3
月，就职于苏州未来电器有限公司，任总经理；2015年3月至今，就职于苏
州未来电器股份有限公司，任董事、总经理。
    截至目前，楼洋先生直接持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本


                                3
的2.14%；楼洋先生通过苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司
股份1,249,487股，占公司总股本的 0.89%，合计持股4,249,487股，占公
司总股本的3.04%。楼洋先生为苏州浩宁投资合伙企业（有限合伙）的普通
合伙人。与公司控股股东、实际控制人之一莫文艺女士系夫妻关系；与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一莫建平先生、朱凤英女士系关
联关系。除此之外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不属于失信被执行人。




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