证券代码：301387             证券简称：光大同创            公告编号：2025-002


                   深圳光大同创新材料股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 15：50 在本公司会议室以现场结合通讯方式举
行，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体
监事发出会议通知。本次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事 3
人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会
议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以
下议案：

    （一）审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》

    本次调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格及授予
数量符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，监事会同意本激励计划第二类限制性股票授予价格（含预留）由26.27
元/股调整为18.41元/股，首次授予数量由120.25万股调整为168.35万股，预留授
予数量由25.25万股调整为35.35万股。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

    （二）审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：

    1、本激励计划预留授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象范围相符。

    2、本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符
合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的
主体资格合法有效。

    3、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    4、本次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定。

    综上，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，监事
会同意公司以 2025 年 1 月 15 日作为授予日，向符合条件的 13 名激励对象授予
第二类限制性股票 35.35 万股，授予价格为 18.41 元/股。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象授予预留限制性股票的公告》。

    三、备查文件
1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

特此公告。

                                   深圳光大同创新材料股份有限公司
                                                           监事会
                                             二〇二五年一月十六日