证券代码：301390           证券简称：经纬股份         公告编号：2025-013



                   杭州经纬信息技术股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的连
续性，会议于 2025 年 2 月 18 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第
四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达
全体监事。

    本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。经全体监事共同推
举，公司监事陈青海主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。一致通过。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，监事会同意选举陈青海先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。



                                  杭州经纬信息技术股份有限公司
                                                         监事会
                                              2025 年 2 月 18 日