广东弘景光电科技股份有限公司

        关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    2022 年 11 月，公司召开第三届董事会第一次会议，审议成立董事会专门委
员会并制定专门委员会工作细则、制定独立董事工作制度等议案。新制定的工作
细则对审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的人员组成、
职责权限、议事与表决程序等进行了规定。

    截至本说明签署日，董事会专门委员会的人员组成情况如下：
        名称              召集人                 委员名单
     审计委员会            李萍             李萍、段拥政、杨常郁
  薪酬与考核委员会        马冬林            马冬林、李萍、赵治平
     战略委员会           赵治平           赵治平、马冬林、杨常郁
     提名委员会           杨常郁             杨常郁、李萍、周东

    董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

    （以下无正文）




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（以下无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之盖章页）




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