合肥恒鑫生活科技股份有限公司
 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书
                 制度的建立健全及运行情况的说明
    合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股
票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》
等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建
立健全及运行情况说明如下：

一、股东大会制度的建立健全及运行情况
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司制定了《公司章
程》和《股东大会议事规则》。《公司章程》和《股东大会议事规则》对股东的
权利和义务，股东大会的召集、提案、召开、表决和决议等内容作出了明确规定。
    自股份公司设立以来至 2024 年 12 月 11 日，公司共召开了 10 次股东大会。
历次会议的召集、提案、议事程序、表决、会议记录规范，符合《公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定，决议内容合法、
有效。

二、董事会制度的建立健全及运行情况
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。
公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，董事的任职资格均
符合法定条件。
    自股份公司设立以来至 2024 年 12 月 11 日，公司共召开 18 次董事会，历次
会议的召集、提案、议事程序、表决、会议记录规范，符合《公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规的规定，决议内容合法、有效。

三、监事会制度的建立健全及运行情况
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。
公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，职工代表监事 1 名，监事的任
职资格符合法定条件。
    自股份公司设立以来至 2024 年 12 月 11 日，公司共召开了 12 次监事会。历
                                    1
次会议的召集、提案、议事程序、表决、会议记录规范，符合《公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的规定，决议内容合法、有
效。

四、独立董事制度的建立健全及运行情况
    为完善公司治理结构，公司建立了独立董事制度，制定了《独立董事工作制
度》。公司现有 3 名独立董事，不少于公司董事总人数的三分之一。
    自任职以来，公司独立董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》的要求，独立审慎履行职责，对公司重大经营决策、关联
交易等事项发表独立意见，为完善公司治理结构、规范运作、保护股东权益发挥
了积极作用。

五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
    根据《公司章程》的规定，公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事
会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。董事会秘书为公司信息
披露事务负责人。
    公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事
会秘书工作细则》的要求，勤勉尽责地履行职责，保证股东大会及董事会的正常
运行。




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（本页无正文，为《合肥恒鑫生活科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监
事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之盖章页）




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