证券代码：301508          证券简称：中机认检          公告编号：2025-002




              中机寰宇认证检验股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2025 年 1 月 5 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第二次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年
12 月 31 日以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际
出席会议的监事 3 名（其中监事姚秋莲以通讯表决方式出席本次会议）。本次监
事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开、
表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份
有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于对中机博也（宁波）汽车技术有限公司授予 600 万
元财务资助额度的议案》

    经审议，监事会认为本次财务资助决策程序合法、合规，不存在损害公司及
股东、特别是中小股东利益的情形，同意对中机博也（宁波）汽车技术有限公司
授予 600 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于对中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司授
予 3000 万元财务资助额度的议案》

    经审议，监事会认为此次财务资助符合公司的整体利益，不存在损害公司及
公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中机科（北京）车辆检测工程研
究院有限公司授予 3,000 万元财务资助额度，资助方式为通过委托贷款的形式。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于向控股子公司及全资子公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为进一步提高公司资
金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流
动性的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置
募集资金和不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环
滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。

    保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1.公司第二届监事会第二次会议决议。


   特此公告。



                                    中机寰宇认证检验股份有限公司监事会

                                                         2025 年 1 月 6 日