证券代码：301533             证券简称：威马农机          公告编号：2025-006


                   威马农机股份有限公司
              2025 年第一次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

    2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室

    3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长严华先生
    6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东及股东代理人出席情况

    （1）股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 73,870,200 股，占公司有表决权股
份总数的 76.0556％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以
下同）。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 73,730,000 股，占公司有表决权
股份总数的 75.9113％。通过网络投票的股东 42 人，代表股份 140,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1443％。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 5,270,200 股，占公司有表决
权股份总数的 5.4261％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,130,000
股，占公司有表决权股份总数的 5.2818％。通过网络投票的中小股东 42 人，代表股
份 140,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1443％。

     2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（成都）
事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。


    二、议案审议表决情况


    本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情
况如下：

    1、审议通过《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    总表决情况：同意 73,808,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9163％；反对 44,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％；弃
权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0241％。

    其中，中小股东表决情况：同意 5,208,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8274％；反对 44,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8349％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3377％。

    表决结果：经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》

    总表决情况：同意 73,808,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9170％；反对 44,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％；弃
权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0234％。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,208,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8369％；反对 44,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8349％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3283％。

    表决结果：经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》

    总表决情况：同意 73,808,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9163％；反对 44,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0602％；弃
权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0234％。
    其中，中小股东表决情况：同意 5,208,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8274％；反对 44,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8444％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3283％。

    表决结果：经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东会由国浩律师（成都）事务所刘小进律师、陈虹律师出席见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员
的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、2025 年第一次临时股东会决议；

    2、国浩律师（成都）事务所关于威马农机股份有限公司 2025 年第一次临时股东
会的法律意见。



    特此公告。




                                                威马农机股份有限公司董事会
                                                           2025 年 1 月 16 日