证券代码：301571     证券简称：国科天成     公告编号：2025-002


                 国科天成科技股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
五次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场的表决方式召开。本次会议通知
及会议材料于 2025 年 1 月 13 日以邮件的方式向全体监事发出。本次
会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参加
会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下：


    (一) 审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易
的议案》
    近日，公司董事王玥控制的嘉兴连界云汉股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“连界云汉”）、国创连界启辰（淄博）创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“连界国创”）、嘉兴连界陶然股权投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“连界陶然”）拟与南京应天浦创
技术管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“应天浦创”）签署《股权
转让暨投资协议》。协议约定，应天浦创以未实缴出资不支付对价的

定价原则，向连界云汉、连界国创和连界陶然出让应天浦创持有的南
京国科半导体有限公司（以下简称“国科半导体”、“标的公司”）
517,974.00 元认缴出资，股权转让完成后，连界云汉、连界国创和连

界陶然向国科半导体一次性支付 20,000,000.00 元的投资款，其中
517,974.00 元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等

有关规定，由于王玥先生为公司董事，且为连界云汉、连界国创和连
界陶然的实际控制人，王玥先生为公司的关联自然人，连界云汉、连
界国创和连界陶然为公司的关联法人，因此公司本次放弃参股公司股
权优先购买权事项属于关联交易。
    公司作为国科半导体的股东，综合考虑聚焦主业、资金情况、战
略布局等因素，拟放弃本次国科半导体股权转让的优先购买权。国科
半导体股权结构调整后，公司持有的国科半导体持股比例不变。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。


    议案表决结果:赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    国科天成科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。


    特此公告。
国科天成科技股份有限公司监事会
              2025 年 1 月 16 日