中信证券股份有限公司

              关于北京博科测试系统股份有限公司

          调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

                               的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京
博科测试系统股份有限公司（以下简称“博科测试”“公司”或“发行人”）
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对博科测试拟调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1299 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,472.4306 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 38.46 元，募集资金总额为人民币 566,296,808.76 元，
扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 104,974,905.17 元，实际募集资金净额
为人民币 461,321,903.59 元。

    上述募集资金已于 2024 年 12 月 13 日划至公司指定账户，由容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0051 号）。公司及全资子公司江苏
博科智能检测系统有限公司（以下简称“江苏博科”）依照相关规定对募集资金
的存放和使用进行专户管理，并与募集资金专户银行、中信证券股份有限公司
（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。


                                    1
      二、调整募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

      由于首次公开发行股票实际募集资金净额为 461,321,903.59 元，少于《北京
博科测试系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中
披露的预计募集资金金额 75,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施、
提高募集资金的使用效率、维护全体股东的合法权益，在不改变募集资金用途
的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不
足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决。具体调整情况如下：

                                                                            单位：万元
                                                                 原计划
                                                                            调整后募
 序                                    项目投资金    子项目名    募集资
        项目实施主体     项目名称                                           集资金投
 号                                        额          称        金投入
                                                                            入金额
                                                                   金额
                                                     高端测试
                                                     装备产业
                                                                37,987.15   34,772.24
       江苏博科智能检   高端检测设备                 基地建设
 1                                      102,000.00
       测系统有限公司     生产项目                     项目
                                                     研发中心
                                                                12,688.13    7,000.00
                                                       项目
                                                     北京总部
       北京博科测试系   北京总部生产
 2                                        4,359.95   生产基地    4,359.95    4,359.95
       统股份有限公司   基地升级项目
                                                     升级项目
       北京博科测试系
                                                     补充流动
 3     统股份有限公司   补充流动资金             -              19,964.77           -
                                                       资金
         及其子公司
                 合计                   106,359.95              75,000.00   46,132.19

      三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

      公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战
略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，有利于
保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合公司
未来发展战略和全体股东的利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相
关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集
资金的使用效率。


                                         2
    四、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    2025 年 1 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

    董事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公
司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的
审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金的正常使用造成实质
性影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。全体董事一致同意公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

    （二）监事会审议情况

    2025 年 1 月 10 日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资
金投资项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

    监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公
司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的
审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金的正常使用造成实质
性影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。全体监事一致同意公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

    （三）独立董事专门会议审议情况

    2025 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公
司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。


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    独立董事专门会议认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，
是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情
况做出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金的正常使用
造成实质性影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。全体独立董事一
致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

    五、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议、第三
届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，不影响募集资金投资
计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别
是中小股东利益的情形。

    综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事
项无异议。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京博科测试系统股份有限公
司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）




保荐代表人 ：

                          杨 雯                      薛万宝




                                                 中信证券股份有限公司

                                                      2025 年 1 月 10 日




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